(記者 付莉榮 攝影報道)近日,,有一外地口音客戶前往中國郵政儲蓄銀行淮南市三和營業(yè)所辦理按址匯款匯兌業(yè)務(wù),因姓名對不上沒有成功兌付,。
過了幾日,,客戶再次到訪,憑短信兌付兩萬元,,因金額較大,,工作人員便向客戶詢問詳細(xì)信息�,?蛻舴Q此筆資金為外國男朋友轉(zhuǎn)款,,兩人一直在聊天軟件上聯(lián)系,知道自己在外有欠款便資助一部分,,但匯款人并不是其男朋友,,而是客戶不認(rèn)識的人。網(wǎng)點(diǎn)工作人員覺得疑點(diǎn)較多,,便報警處理,。
警方仔細(xì)詢問客戶,聯(lián)系匯款人,,查詢兩人聊天記錄,,通過多重判斷,,認(rèn)為款項存在風(fēng)險,,建議客戶不要兌付取款,客戶認(rèn)同離去,。當(dāng)天下午,,客戶再次到訪要求兌付,,報警后警方再次到場 ,客戶又改口稱匯款人是其表妹,。通過網(wǎng)點(diǎn)工作人員提示,,警方根據(jù)照片查詢發(fā)現(xiàn)兩人并無親戚關(guān)系。經(jīng)過多方調(diào)查了解后,,警方再次提醒客戶匯款可能有風(fēng)險,,網(wǎng)點(diǎn)也建議對方做退匯處理,表示打款可以用銀行轉(zhuǎn)賬,,或者微信支付寶等方式,,客戶表示認(rèn)同。
營業(yè)所工作人員溫馨提示,,不要出租,、出借、出售身份證件,、金融賬戶和收付款二維碼,,不要用自己的金融賬戶為他人提現(xiàn)或過渡資金,常關(guān)注電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的典型手法及應(yīng)對措施,,增強(qiáng)風(fēng)險意識,,防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。