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首頁 > 法制新聞 > 非法買賣銀行賬戶涉嫌違法
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非法買賣銀行賬戶涉嫌違法
【字體: 】 發(fā)布時(shí)間:2021/9/3 9:25:00   【打印】【關(guān)閉】
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(記者 李嚴(yán))9月1日,,人民銀行淮南市中心支行通過市政府新聞辦召開的新聞發(fā)布會提醒廣大市民,非法買賣銀行賬戶可能會被不法分子利用從事違法犯罪活動(dòng),,造成嚴(yán)重的社會危害,,同時(shí),單位或個(gè)人還將受到聯(lián)合懲戒,。

據(jù)介紹,,近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益,,非法買賣“兩卡”用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的問題日益突出,,2020年10月國務(wù)院聯(lián)席辦組織開展“斷卡”行動(dòng)以來,人民銀行淮南市中心支行配合公安機(jī)關(guān)開展打擊治理“兩卡”違法犯罪活動(dòng),,推行合法開立和使用銀行賬戶承諾告知制度,,指導(dǎo)銀行加強(qiáng)賬戶開立環(huán)節(jié)審核、賬戶使用過程動(dòng)態(tài)復(fù)核,,加大對買賣銀行賬戶人員的懲戒力度,,同時(shí)組織銀行向重點(diǎn)群體宣傳合法使用銀行賬戶的重要性以及買賣銀行賬戶的危害,提升社會公眾防范意識和守法意識,。

銀行賬戶是辦理資金收付的重要結(jié)算工具,,也是管理單位及個(gè)人資金的重要載體,妥善保管和使用銀行賬戶對于單位和個(gè)人資金安全意義重大,。從公安機(jī)關(guān)破獲的案件中發(fā)現(xiàn),,仍然有不少社會公眾受犯罪分子誘惑,用本人有效身份證件開立銀行賬戶后出售,,買賣銀行賬戶活動(dòng)仍然屢禁不止,。非法買賣銀行賬戶可能會被不法分子利用從事違法犯罪活動(dòng),造成嚴(yán)重的社會危害,,同時(shí),,單位或個(gè)人還將受到聯(lián)合懲戒,,根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀發(fā)〔2019〕85號)規(guī)定,對公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租,、出借,、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者,,假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人,,實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù),,并不得為其新開立賬戶的懲戒措施,。同時(shí),人民銀行還會將上述單位和個(gè)人信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫向社會公布,,這意味著會同時(shí)影響單位或個(gè)人的信用記錄,。情節(jié)嚴(yán)重的,還將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,。

(責(zé)編:湯寧  初審:孫繼奎  終審:沈國冰)

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